Системы проверки деятельности организаций c функцией Сведения об учредителях и бенефициарах

Системы проверки деятельности организаций (СПДО, англ. Organizations Operations Check Systems, OOC) предназначены для поиска, оценки, проверки и анализа организаций-контрагентов в различных разрезах: экономическое состояние, производственные результаты, правовое соответствие требованиям законодательства, судебная история, характеристика деятельности и продукции и в иных областях.

Проверка деятельности организаций - это систематическая проверка финансовых отчётов, документов и других материалов, связанных с деятельностью организации, с целью выявления нарушений законодательства, ошибок и несоответствий требованиям.

Этот процесс может проводиться в рамках внутреннего контроля организации или в ходе внешних проверок со стороны налоговых органов или других контролирующих органов. В результате проверки могут быть выявлены проблемы с учётом и отчётностью, нарушения законодательства по налогообложению или другим областям, проблемы в управлении финансами и ресурсами компании.

Этот бизнес-процесс важен для обеспечения законности и надлежащего управления организации и помогает выявить и исправить проблемы, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам, а также улучшить бухгалтерский, налоговый и другой учёт в компании.

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

Контур.ФокусСКБ КонтурОфициальный сайт

Системы проверки деятельности организаций предназначены для комплексной оценки работы компаний, включая анализ их финансового состояния, соблюдения законодательства, качества управления и других аспектов деятельности. Эти инструменты играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и эффективности бизнеса, позволяя заинтересованным сторонам получать достоверную информацию о работе организаций и принимать обоснованные решения.

Функциональное предназначение систем проверки деятельности организаций включает:

• Сбор и анализ данных: системы собирают и анализируют информацию о деятельности организаций, включая их финансовые показатели, соблюдение законодательства, качество управления, социальную ответственность и другие аспекты. Это позволяет пользователям получить комплексное представление о работе компании и её влиянии на общество и окружающую среду.

• Оценка рисков: на основе собранных данных системы предоставляют оценку рисков сотрудничества с конкретной организацией, что помогает заинтересованным сторонам избежать негативных последствий и обеспечить устойчивое развитие бизнеса.

• Сравнение и выбор: системы позволяют сравнивать разные организации между собой, выбирая наиболее надёжных и ответственных партнёров.

• Мониторинг изменений: некоторые системы предлагают функции мониторинга изменений в деятельности организаций, что позволяет своевременно реагировать на возможные проблемы и улучшать работу компании.

• Поддержка принятия решений: информация, полученная с помощью систем проверки деятельности организаций, служит важным инструментом для принятия обоснованных управленческих решений, позволяя анализировать риски и возможности, а также выбирать наиболее перспективные направления развития.

Таким образом, системы проверки деятельности организаций являются незаменимым инструментом для обеспечения прозрачности и эффективности бизнеса, способствуя устойчивому развитию и повышению ответственности компаний перед обществом и окружающей средой.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Анализ санкционных рисков

Функции Анализа санкционных рисков позволяют выполнять структурированный анализ контрагента на предмет наложения экономических санкций со стороны третьих лиц (преимущественно государств и международных организаций)

Анализ связей и аффилированности

Функции Анализа связей и аффилированности позволяют получать интеллектуальную аналитику о связях рассматриваемой компании с другими юридическими и физическими лицами, в том числе географические связи, информационные, экономические, юридические и иные

Анализ судебной истории

Функции Анализа судебной истории позволяют исследовать историю судебных дел с участием рассматриваемой организации, собираемую из открытых источников на порталах судов

Быстрый поиск по ИНН и ОГРН

Функция Быстрого поиска по ИНН и ОГРН позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по идентификационным кодам, таким как Идентификационный налоговй номер, Основной государственный регистрационный номер, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иным кодам через строку быстрого поиска

Быстрый поиск по наименованию

Функция Быстрого поиска по наименованию позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по сокращённому или полному наименованию посредством строки быстрого поиска

Выписки из реестров

Функции получения Выписки из реестров позволяют запрашивать и выгружать выписки из государственных реестров с информацией о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях

Доска объявлений и рекламы

Функции работы с Доской объявлений позволяют размещать или знакомиться с прямыми рекламными объявлениями на страницах данного сервиса

Изменение информации

Функции Изменения информации позволяют пользователю вносить (предлагать) изменения в данные о собственной или других организациях

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Мониторинг изменений компании

Функция Мониторинга изменений компании позволяет устанавливать в системе уведомления пользователя об изменениях в сведениях о выбанной компании или организации

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отзывы о компаниях

Функции оставления и ознакомления с Отзывами об организациях позволяют позволяют любому пользователю оставить свой отзыв о рассматриваемой компании, а другим пользователям прочесть отзывы, оставленные остальными

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Оценка надёжности

Функции Оценки надёжности позволяют проводить бальную критериальную оценку надёжности, стабильности и устойчивости рассматриваемой организации

Оценка рисков

Функции Оценки рисков позволяют производить оценку типовых рисков при взаимодействии с рассматриваемым контрагентом на базе известной информации о данной компании

Подбор клиентов и партнёров

Функции Подбора клиентов и партнёров позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными клиентами или партнёрами (например, по виду деятельности, по масштабу, по местонахождению и т.п.)

Подбор поставщиков

Функции Подбора поставщиков позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными поставщиками интересующей продукции или услуг

Проверка бухгалтерской отчётности

Функции Проверки бухгалтерской отчётности позволяют знакомиться с открытой бухгалтерской информацией выбранной компании, а также проводить автоматизированную проверку данной отчётности по заданным правилам

Просмотр информации

Функции Просмотра информации позволяют знакомиться со всей представленной информацией о компании в виде цифрового дела компании

Просмотр истории участия в закупках и тендерах

Функции Просмотра истории участия в закупках и тендерах позволяют исследовать историю деятельности рассматриваемой компании с точки зрения участия в закупках органов государственной власти и бюджетных учреждений, а также тендерах корпораций на открытых тендерных площадках

Расширенный поиск

Функции Расширенного поиска позволяют использовать широкий перечент фильтров и параметров для поиска по атрибутам организаций, начиная от основных данных компании и до финансовых показателей деятельности

Сравнение организаций

Функции Сравнения организаций позволяют, поставив несколько компаний или учреждений в общий ряд, провести наглядное сравнение характеристик компаний между собой

Управление профилем своей компании

Функции Управления профилем своей компании позволяют произвести регистрацию в сервисе и получить возможность заполнять дополнительную информацию о своей компании, управлять доступностью данных о компании в данном сервисе

Финансовый анализ

Функции Финансового анализа позволяют проводить ознакомление с показателями финансовой деятельности (выручке, прибыли, оборотных средства, заработной плате, уплаченных налогах и т.п.) организации в виде отдельных показателей, таблиц или финансовых графиках

Виды экономической деятельности

Наличие сведений о Видах экономической деятельности позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её основными видами осуществляемой экономической деятельности

Категории организаций

Наличие классификатора и системы Категорий организаций позволяет использовать такие классификаторы и системы для структурированного поиска или изучения компаний по видам деятельности или местоположению

Описание услуг и продукции

Наличие Описания услуг и продукции позволяет позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с описанием предлагаемых услугах, работах, товарах и продукции

Основные сведения

Наличие Основных сведений позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её Наименованием, Статусом, Датой регистрации, Руководителем, Учредителями, Местоположением, Налоговом режимом, Основными идентификаторами и иной ключевой информацией

Рейтинги и рэнкинги компаний

Наличие Рейтингов и рэнкингов компаний позволяет для рассматриваемой компании получить количественные оценки (например, финансовый рейтинг, рейтинг надёжности, рэнкинг стабильности) или место в общем списке компаний

Сведения об учредителях и бенефициарах

Наличие Сведений об учредителях и бенефициарах позволяет получить открытую информацию об учредителях, собственниках, владельцах, бенифициарах рассмариваемой компании

Сведения о контактах и адресе

Наличие Сведений о контактах и адресе позволяет получить детальные данные о местоположении компании, её юридическом или фактическом адресе

Сведения о лицензиях

Наличие Сведений о лицензиях позволяет ознакомиться с лицензиями рассматриваемой компании на допуск к осуществлению лицензируемой деятельности

Сведения о руководителе

Наличие Сведений о руководителе позволяет получить подробную информацию о физическом лице, являющемся руководителем компании, включая сведения о вовлечённости в деятельность других организаций в роли руководителя или учредителя

Сведения о сотрудниках

Наличие Сведений о сотрудниках позволяет ознакомиться с перечнем сотрудников, работающих в рассматриваемой компании

Сведения о торговых марках и брендах

Наличие Сведений о торговых марках и брендах позволяет ознакомиться с перечнем торговых марок, товарных знаков или иных зарегистрированных товарных прав в отношении рассматриваемой компании

Сведения о финансовом состоянии

Наличие Сведений о финансовом состоянии позволяет изучать финансовые показатели рассматриваемой компании за текущий или предыдущие отчётные периоды деятельности

Применение Системы проверки деятельности организаций и компаний может иметь несколько полезных эффектов:

• Обеспечение безопасности. С помощью системы можно проверить репутацию организации и убедиться, что она не является мошеннической, не имеет задолженностей или не замешана в коррупционных делах. Также можно убедиться, что организация соответствует законодательству и не нарушает права работников и клиентов.

• Сохранение репутации. Благодаря использованию системы организации могут быстро реагировать на возникающие проблемы и устранять их, что помогает сохранить их репутацию в глазах клиентов и партнеров.

• Экономия времени и ресурсов. Система позволяет быстро и эффективно оценить деятельность организации и потенциальные риски, что помогает сэкономить время и ресурсы, которые могли бы быть потрачены на анализ данных вручную.

• Повышение доверия. Использование системы проверки деятельности организаций и компаний позволяет повысить доверие клиентов и инвесторов к бизнесу, что может быть полезным при запросе финансирования или заключении важных договоров.

Для того чтобы соответствовать категории систем проверки деятельности организаций, они должны иметь следующие функциональные возможности:

• Сбор и хранение данных: системы должны обеспечивать сбор и хранение информации о деятельности организаций из различных источников, включая официальные документы, финансовые отчёты, отзывы клиентов и другие открытые данные. Это позволяет пользователям получить доступ к обширной базе данных о деятельности организаций.

• Анализ данных: системы могут включать функции для анализа собранных данных, например, расчёт финансовых показателей, оценка рисков сотрудничества, анализ связей и аффилированности и т.п. Это помогает пользователям принимать более информированные решения о выборе организаций для сотрудничества.

• Проверка соответствия законодательству: системы могут проверять деятельность организаций на соответствие действующему законодательству и нормативным актам. Это обеспечивает соблюдение правовых норм и предотвращает возможные юридические риски.

• Оценка репутации: системы могут оценивать репутацию организаций на основе отзывов клиентов, партнёров и других заинтересованных сторон. Это помогает пользователям понять, насколько надёжна и ответственна организация.

• Отчётность и визуализация результатов: системы могут предоставлять отчёты и визуализировать результаты проверок и анализов в удобном для восприятия формате. Это облегчает понимание и интерпретацию полученных данных.