Испанские Системы проверки деятельности организаций

Системы проверки деятельности организаций (СПДО, англ. Organizations Operations Check Systems, OOC) предназначены для поиска, оценки, проверки и анализа организаций-контрагентов в различных разрезах: экономическое состояние, производственные результаты, правовое соответствие требованиям законодательства, судебная история, характеристика деятельности и продукции и в иных областях.

Проверка деятельности организаций - это систематическая проверка финансовых отчётов, документов и других материалов, связанных с деятельностью организации, с целью выявления нарушений законодательства, ошибок и несоответствий требованиям.

Этот процесс может проводиться в рамках внутреннего контроля организации или в ходе внешних проверок со стороны налоговых органов или других контролирующих органов. В результате проверки могут быть выявлены проблемы с учётом и отчётностью, нарушения законодательства по налогообложению или другим областям, проблемы в управлении финансами и ресурсами компании.

Этот бизнес-процесс важен для обеспечения законности и надлежащего управления организации и помогает выявить и исправить проблемы, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам, а также улучшить бухгалтерский, налоговый и другой учёт в компании.

Системы проверки деятельности организаций предназначены для комплексной оценки работы компаний, включая анализ их финансового состояния, соблюдения законодательства, качества управления и других аспектов деятельности. Эти инструменты играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и эффективности бизнеса, позволяя заинтересованным сторонам получать достоверную информацию о работе организаций и принимать обоснованные решения.

Функциональное предназначение систем проверки деятельности организаций включает:

• Сбор и анализ данных: системы собирают и анализируют информацию о деятельности организаций, включая их финансовые показатели, соблюдение законодательства, качество управления, социальную ответственность и другие аспекты. Это позволяет пользователям получить комплексное представление о работе компании и её влиянии на общество и окружающую среду.

• Оценка рисков: на основе собранных данных системы предоставляют оценку рисков сотрудничества с конкретной организацией, что помогает заинтересованным сторонам избежать негативных последствий и обеспечить устойчивое развитие бизнеса.

• Сравнение и выбор: системы позволяют сравнивать разные организации между собой, выбирая наиболее надёжных и ответственных партнёров.

• Мониторинг изменений: некоторые системы предлагают функции мониторинга изменений в деятельности организаций, что позволяет своевременно реагировать на возможные проблемы и улучшать работу компании.

• Поддержка принятия решений: информация, полученная с помощью систем проверки деятельности организаций, служит важным инструментом для принятия обоснованных управленческих решений, позволяя анализировать риски и возможности, а также выбирать наиболее перспективные направления развития.

Таким образом, системы проверки деятельности организаций являются незаменимым инструментом для обеспечения прозрачности и эффективности бизнеса, способствуя устойчивому развитию и повышению ответственности компаний перед обществом и окружающей средой.

Системы проверки деятельности организаций в основном используют следующие группы пользователей:

• финансовые учреждения (банки, инвестиционные компании) для оценки кредитоспособности и инвестиционных рисков при взаимодействии с потенциальными заёмщиками и партнёрами;
• компании, занимающиеся закупочной деятельностью и тендерами, для проверки надёжности поставщиков и подрядчиков перед заключением договоров;
• юридические фирмы и отделы правового обеспечения для анализа правового статуса и судебной истории организаций, выявления потенциальных юридических рисков;
• аудиторские и консалтинговые компании для проведения комплексного анализа деятельности организаций в рамках аудиторских проверок и консультационных проектов;
• государственные и муниципальные органы для проверки соответствия организаций требованиям законодательства при предоставлении лицензий, грантов, субсидий и других форм поддержки.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Анализ санкционных рисков

Функции Анализа санкционных рисков позволяют выполнять структурированный анализ контрагента на предмет наложения экономических санкций со стороны третьих лиц (преимущественно государств и международных организаций)

Анализ связей и аффилированности

Функции Анализа связей и аффилированности позволяют получать интеллектуальную аналитику о связях рассматриваемой компании с другими юридическими и физическими лицами, в том числе географические связи, информационные, экономические, юридические и иные

Анализ судебной истории

Функции Анализа судебной истории позволяют исследовать историю судебных дел с участием рассматриваемой организации, собираемую из открытых источников на порталах судов

Быстрый поиск по ИНН и ОГРН

Функция Быстрого поиска по ИНН и ОГРН позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по идентификационным кодам, таким как Идентификационный налоговй номер, Основной государственный регистрационный номер, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иным кодам через строку быстрого поиска

Быстрый поиск по наименованию

Функция Быстрого поиска по наименованию позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по сокращённому или полному наименованию посредством строки быстрого поиска

Выписки из реестров

Функции получения Выписки из реестров позволяют запрашивать и выгружать выписки из государственных реестров с информацией о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях

Добровольное раскрытие сведений

Функции Добровольного раскрытия сведений о компании позволяют организациям публиковать дополнительную информацию о своей деятельности сверх обязательных требований законодательства. Эта функциональность включает инструменты для создания, редактирования и управления контентом, который компания желает представить заинтересованным сторонам

Доска объявлений и рекламы

Функции работы с Доской объявлений позволяют размещать или знакомиться с прямыми рекламными объявлениями на страницах данного сервиса

Изменение информации

Функции Изменения информации позволяют пользователю вносить (предлагать) изменения в данные о собственной или других организациях

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Мониторинг изменений компании

Функция Мониторинга изменений компании позволяет устанавливать в системе уведомления пользователя об изменениях в сведениях о выбранной компании или организации

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отзывы о компаниях

Функции оставления и ознакомления с Отзывами об организациях позволяют позволяют любому пользователю оставить свой отзыв о рассматриваемой компании, а другим пользователям прочесть отзывы, оставленные остальными

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Оценка надёжности

Функции Оценки надёжности позволяют проводить бальную критериальную оценку надёжности, стабильности и устойчивости рассматриваемой организации

Оценка рисков

Функции Оценки рисков позволяют производить оценку типовых рисков при взаимодействии с рассматриваемым контрагентом на базе известной информации о данной компании

Подбор клиентов и партнёров

Функции Подбора клиентов и партнёров позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными клиентами или партнёрами (например, по виду деятельности, по масштабу, по местонахождению и т.п.)

Подбор поставщиков

Функции Подбора поставщиков позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными поставщиками интересующей продукции или услуг

Проверка бухгалтерской отчётности

Функции Проверки бухгалтерской отчётности позволяют знакомиться с открытой бухгалтерской информацией выбранной компании, а также проводить автоматизированную проверку данной отчётности по заданным правилам

Просмотр информации

Функции Просмотра информации позволяют знакомиться со всей представленной информацией о компании в виде цифрового дела компании

Просмотр истории участия в закупках и тендерах

Функции Просмотра истории участия в закупках и тендерах позволяют исследовать историю деятельности рассматриваемой компании с точки зрения участия в закупках органов государственной власти и бюджетных учреждений, а также тендерах корпораций на открытых тендерных площадках

Расширенный поиск

Функции Расширенного поиска позволяют использовать широкий перечент фильтров и параметров для поиска по атрибутам организаций, начиная от основных данных компании и до финансовых показателей деятельности

Сравнение организаций

Функции Сравнения организаций позволяют, поставив несколько компаний или учреждений в общий ряд, провести наглядное сравнение характеристик компаний между собой

Управление профилем своей компании

Функции Управления профилем своей компании позволяют произвести регистрацию в сервисе и получить возможность заполнять дополнительную информацию о своей компании, управлять доступностью данных о компании в данном сервисе

Финансовый анализ

Функции Финансового анализа позволяют проводить ознакомление с показателями финансовой деятельности (выручке, прибыли, оборотных средства, заработной плате, уплаченных налогах и т.п.) организации в виде отдельных показателей, таблиц или финансовых графиках

Виды экономической деятельности

Наличие сведений о Видах экономической деятельности позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её основными видами осуществляемой экономической деятельности

Категории организаций

Наличие классификатора и системы Категорий организаций позволяет использовать такие классификаторы и системы для структурированного поиска или изучения компаний по видам деятельности или местоположению

Описание услуг и продукции

Наличие Описания услуг и продукции позволяет позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с описанием предлагаемых услугах, работах, товарах и продукции

Основные сведения

Наличие Основных сведений позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её Наименованием, Статусом, Датой регистрации, Руководителем, Учредителями, Местоположением, Налоговом режимом, Основными идентификаторами и иной ключевой информацией

Рейтинги и рэнкинги компаний

Наличие Рейтингов и рэнкингов компаний позволяет для рассматриваемой компании получить количественные оценки (например, финансовый рейтинг, рейтинг надёжности, рэнкинг стабильности) или место в общем списке компаний

Сведения об учредителях и бенефициарах

Наличие Сведений об учредителях и бенефициарах позволяет получить открытую информацию об учредителях, собственниках, владельцах, бенифициарах рассмариваемой компании

Сведения о контактах и адресе

Наличие Сведений о контактах и адресе позволяет получить детальные данные о местоположении компании, её юридическом или фактическом адресе

Сведения о лицензиях

Наличие Сведений о лицензиях позволяет ознакомиться с лицензиями рассматриваемой компании на допуск к осуществлению лицензируемой деятельности

Сведения о руководителе

Наличие Сведений о руководителе позволяет получить подробную информацию о физическом лице, являющемся руководителем компании, включая сведения о вовлечённости в деятельность других организаций в роли руководителя или учредителя

Сведения о сотрудниках

Наличие Сведений о сотрудниках позволяет ознакомиться с перечнем сотрудников, работающих в рассматриваемой компании

Сведения о торговых марках и брендах

Наличие Сведений о торговых марках и брендах позволяет ознакомиться с перечнем торговых марок, товарных знаков или иных зарегистрированных товарных прав в отношении рассматриваемой компании

Сведения о финансовом состоянии

Наличие Сведений о финансовом состоянии позволяет изучать финансовые показатели рассматриваемой компании за текущий или предыдущие отчётные периоды деятельности

При выборе программного продукта из функционального класса Системы проверки деятельности организаций (СПДО) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность системы для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании — для малого бизнеса могут быть достаточны решения с базовым набором функций и упрощённым интерфейсом, тогда как крупным корпорациям потребуются системы с расширенными возможностями аналитики, интеграцией с другими корпоративными системами и поддержкой большого объёма данных. Также важно учитывать отраслевую специфику и соответствующие требования к анализу контрагентов — например, в финансовом секторе критически важна детализированная проверка правового соответствия и судебной истории, в то время как в производственной сфере акцент может быть сделан на анализе производственных результатов и качества продукции. Не менее значимы технические ограничения, включая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам и возможности масштабирования системы. Кроме того, необходимо обратить внимание на функциональность, связанную с обеспечением безопасности данных и соблюдением нормативных требований, а также на наличие механизмов обновления базы данных о контрагентах и поддержки со стороны разработчика.

Ключевые аспекты при принятии решения:

• соответствие функциональности системы задачам бизнеса (например, возможность глубокого анализа финансового состояния контрагентов, проверки лицензий и разрешений, мониторинга судебных дел);
• наличие модулей для интеграции с другими используемыми корпоративными системами (ERP, CRM и т. д.);
• поддержка различных форматов данных и возможность импорта/экспорта информации;
• уровень защиты данных и соответствие требованиям законодательства в области информационной безопасности;
• возможности кастомизации и настройки системы под специфические нужды компании;
• наличие многопользовательского режима и разграничения прав доступа;
• производительность и масштабируемость системы в зависимости от объёма обрабатываемых данных и количества пользователей;
• качество технической поддержки и обновления программного продукта.

После анализа перечисленных факторов следует провести пилотное тестирование нескольких программных продуктов, чтобы оценить удобство использования, скорость работы и эффективность решения конкретных задач. Также целесообразно изучить отзывы других компаний, уже использующих подобные системы, и учесть их опыт в плане выявления потенциальных проблем и ограничений. Окончательный выбор должен быть сделан на основе комплексного анализа всех собранных данных с учётом стратегических целей и ресурсов компании.

Применение Системы проверки деятельности организаций и компаний может иметь несколько полезных эффектов:

• Обеспечение безопасности. С помощью системы можно проверить репутацию организации и убедиться, что она не является мошеннической, не имеет задолженностей или не замешана в коррупционных делах. Также можно убедиться, что организация соответствует законодательству и не нарушает права работников и клиентов.

• Сохранение репутации. Благодаря использованию системы организации могут быстро реагировать на возникающие проблемы и устранять их, что помогает сохранить их репутацию в глазах клиентов и партнеров.

• Экономия времени и ресурсов. Система позволяет быстро и эффективно оценить деятельность организации и потенциальные риски, что помогает сэкономить время и ресурсы, которые могли бы быть потрачены на анализ данных вручную.

• Повышение доверия. Использование системы проверки деятельности организаций и компаний позволяет повысить доверие клиентов и инвесторов к бизнесу, что может быть полезным при запросе финансирования или заключении важных договоров.

Для того чтобы соответствовать категории систем проверки деятельности организаций, они должны иметь следующие функциональные возможности:

• Сбор и хранение данных: системы должны обеспечивать сбор и хранение информации о деятельности организаций из различных источников, включая официальные документы, финансовые отчёты, отзывы клиентов и другие открытые данные. Это позволяет пользователям получить доступ к обширной базе данных о деятельности организаций.

• Анализ данных: системы могут включать функции для анализа собранных данных, например, расчёт финансовых показателей, оценка рисков сотрудничества, анализ связей и аффилированности и т.п. Это помогает пользователям принимать более информированные решения о выборе организаций для сотрудничества.

• Проверка соответствия законодательству: системы могут проверять деятельность организаций на соответствие действующему законодательству и нормативным актам. Это обеспечивает соблюдение правовых норм и предотвращает возможные юридические риски.

• Оценка репутации: системы могут оценивать репутацию организаций на основе отзывов клиентов, партнёров и других заинтересованных сторон. Это помогает пользователям понять, насколько надёжна и ответственна организация.

• Отчётность и визуализация результатов: системы могут предоставлять отчёты и визуализировать результаты проверок и анализов в удобном для восприятия формате. Это облегчает понимание и интерпретацию полученных данных.

В 2025 году на рынке Систем проверки деятельности организаций (СПДО) можно ожидать усиления тенденций к интеграции передовых технологий и повышения уровня автоматизации процессов анализа данных. Прогнозируется более активное использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для выявления скрытых закономерностей в данных о контрагентах, развитие облачных решений для обеспечения масштабируемости и гибкости систем, а также усиление акцента на кибербезопасность и защиту конфиденциальной информации.

• Развитие алгоритмов машинного обучения. Усовершенствование моделей машинного обучения позволит СПДО более точно прогнозировать финансовое состояние и риски контрагентов, выявляя неочевидные зависимости в больших объёмах данных.

• Интеграция с блокчейн-технологиями. Использование блокчейна обеспечит повышение доверия к данным о контрагентах за счёт создания неизменяемой и прозрачной истории их взаимодействия и финансовых операций.

• Расширение применения облачных платформ. Облачные решения позволят компаниям гибко масштабировать СПДО в зависимости от объёмов данных и потребностей бизнеса, снижая при этом затраты на инфраструктуру.

• Усиление мер кибербезопасности. В условиях роста киберугроз разработчики СПДО будут уделять больше внимания защите данных, внедряя современные криптографические методы и системы обнаружения вторжений.

• Интеграция с системами электронного документооборота. СПДО будут более тесно взаимодействовать с системами электронного документооборота, что упростит сбор и анализ данных о контрагентах и их деятельности.

• Развитие инструментов визуализации данных. Улучшение инструментов визуализации поможет пользователям СПДО быстрее воспринимать и анализировать большие объёмы информации, представляя результаты в удобной и понятной форме.

• Автоматизация процессов проверки соответствия законодательству. СПДО будут активнее использовать автоматизированные системы для мониторинга изменений в законодательстве и проверки соответствия деятельности контрагентов актуальным правовым нормам.

Испания

ИННdex

Россия

Контур.Фокус, Ирбис, Картотека Проверка контрагентов, 1С:Контрагент, Главбух Контрагенты, Глобас, Е-Досье Электронный эколог, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Компаниум, Xfirm, X-Compliance Интерфакс, РБК Компании, Синапс Проверка контрагентов, Интерфакс - СКАУТ, СКРИН Контрагент, СПАРК, Такском-Досье, Т-Банк Проверка контрагента, Точка Досье, ФНС Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Чекко, Экспресс Проверка, Casebook, DataNewton, Rusprofile, Saby Profile — Все о компаниях, Seldon.Basis, СБАР, Контур.Светофор, Контур.Призма

Казахстан

Параграф Бизнес-аналитик, Учёт ПК, Kompra