Подходит для
Краткий обзор Контур.Призма
Контур.Призма – это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие с 115-ФЗ. Программный продукт Контур.Призма (англ. Kontur.Prizma) от компании СКБ Контур предназначен для идентификации клиента, проверки компаний в специальных перечнях. Сервис помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора. Программный продукт будет полезен для компаний из следующих отраслей: Банки, Лизинговые компании, Ювелирные компании, Аудиторские компании, Страховые компании, а также для Почты России.
Основные возможности интернет-сервиса Контур.Призма:
- Идентификация клиента по 115‑ФЗ,
- Автоматический скоринг клиентов,
- Борьба с отмыванием денег (англ. Anti‑money laundering, AML),
- Специальные перечни в одном сервисе,
- Проверки по актуальным критериям с сохранением истории проверок,
- Настраиваемые и стандартные модели проверки,
- Проверка контрагентов по санкционным спискам,
- Массовая проверка и автоматический мониторинг клиентов,
- Международная проверка соответствия (комплаенс).
