Подходит для
Краткий обзор Картотека Проверка контрагентов
Картотека Проверка контрагентов – это сервис для поиска и анализа информации о юридических лицах, физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Интернет-сервис Картотека. Проверка контрагентов от компании Коммерсантъ Картотека предназначен для контроля над контрагентами, отслеживания информации о их деятельности, оценки финансового состояния и предотвращения возможных убытков. Система позволяет получать данные о регистрационных сведениях, изменениях в руководстве и структуре компании, участии в государственных контрактах и недобросовестных поставщиках. Система помогает проявлять должную осмотрительность при выборе бизнес партнеров и обнаруживать возможные схемы вывода средств.
Сервис Картотека предоставляет инструменты для:
- осуществления контроля над контрагентами на протяжении всего периода сотрудничества, автоматического получения уведомлений об изменениях в регистрационных данных, включая смену учредителя или руководителя, планирование процедур ликвидации, реорганизации или банкротства компании, участие в арбитражной практике;
- отслеживания информации о государственных контрактах, проведенных закупках и записях в реестре недобросовестных поставщиков;
- оценки финансового состояния путем анализа отчетности и проверки залоговых операций, выполнения требований должной осмотрительности при выборе бизнес партнера в соответствии с ФЗ-115;
- получения данных о юридических лицах, включая регистрационные сведения, аффилированность и информацию об учредителях и руководителях;
- обнаружения возможных схем вывода средств через ликвидацию компаний, участвующих в выполнении государственных контрактов;
- предотвращения убытков, связанных с невыполнением обязательств должников через “миграцию” компаний в другие регионы с использованием реорганизации, а затем ликвидацией новообразованных юридических лиц по инициативе налоговых служб.
