Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей c функцией Отчётность и аналитика

Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПЮЛИП, англ. Juridical Persons and Sole Proprietors Check Services, JPSPC) предназначены для поиска, оценки, проверки, мониторинга и анализа контрагентов при управлении отношениями с контрагентами. Сервисы позволяют провести как быструю проверку юридического лица (или индивидуального предпринимателя), так и глубокий всесторонний анализ целевого контрагента: правовой, информационный, экономический, производственный и в иных сферах.

Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это комплексная проверка юридической и финансовой деятельности организации, осуществляемая в рамках деятельности компании. Она проводится с целью выявления нарушений законов, связанных с налогообложением, финансовой деятельностью, трудовыми отношениями и другими аспектами деятельности организации.

Проверка может проводиться по инициативе государственных органов или в связи с жалобами граждан на нарушения прав потребителей или работников. При этом могут использоваться различные методы проверки, включая проверку документов, осмотр объектов, аудиторские проверки и др.

Результаты проверки обычно выражаются в виде протоколов или заключений, которые содержат информацию о выявленных нарушениях и рекомендации по их устранению. Если нарушения подтверждаются, организации могут быть применены административные или гражданско-правовые санкции, вплоть до прекращения ее деятельности.

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

Контур.ФокусСКБ КонтурОфициальный сайт

Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предназначены для сбора, анализа и предоставления информации о потенциальных и текущих деловых партнёрах, что позволяет минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными компаниями. Эти инструменты играют ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивости бизнеса, позволяя предпринимателям принимать обоснованные решения о выборе контрагентов.

Функциональное предназначение сервисов проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает:

• Сбор и анализ данных: сервисы собирают и анализируют информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях, включая их финансовые показатели, историю судебных разбирательств, наличие долгов и другие важные сведения. Это позволяет пользователям получить комплексное представление о финансовом состоянии и репутации потенциального партнёра.

• Оценка рисков: на основе собранных данных сервисы предоставляют оценку рисков сотрудничества с конкретной компанией или индивидуальным предпринимателем, что помогает предпринимателям избежать финансовых потерь и других негативных последствий.

• Удобство использования: сервисы обычно имеют удобный интерфейс и предлагают различные варианты поиска, что упрощает процесс проверки и экономит время пользователей.

• Многофункциональность: некоторые сервисы предлагают широкий спектр функций, включая мониторинг изменений у выбранных контрагентов, проверку бухгалтерской отчётности, анализ связей и аффилированности, а также другие полезные инструменты.

• Поддержка принятия решений: информация, полученная с помощью сервисов проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, служит важным инструментом для принятия обоснованных управленческих решений, позволяя анализировать риски и возможности, а также выбирать наиболее перспективных партнёров.

Таким образом, сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются незаменимым инструментом для обеспечения безопасности и устойчивости бизнеса, способствуя принятию взвешенных решений о сотрудничестве с другими компаниями и минимизации коммерческих рисков.

Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в основном используют следующие группы пользователей:

• сотрудники отделов закупок и снабжения для проверки потенциальных поставщиков товаров и услуг перед заключением договоров;
• специалисты по комплаенсу и управлению рисками для выявления и минимизации рисков взаимодействия с ненадёжными контрагентами;
• работники юридических отделов компаний для правовой оценки контрагентов и подготовки юридически обоснованных решений;
• банки и кредитные организации при оценке заёмщиков и потенциальных партнёров для предоставления финансовых услуг;
• инвестиционные и венчурные фонды для анализа компаний перед принятием решений о вложении средств;
• аудиторы и бухгалтерские фирмы при проведении проверок и анализе финансового состояния компаний-клиентов.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Анализ санкционных рисков

Функции Анализа санкционных рисков позволяют выполнять структурированный анализ контрагента на предмет наложения экономических санкций со стороны третьих лиц (преимущественно государств и международных организаций)

Анализ связей и аффилированности

Функции Анализа связей и аффилированности позволяют получать интеллектуальную аналитику о связях рассматриваемой компании с другими юридическими и физическими лицами, в том числе географические связи, информационные, экономические, юридические и иные

Анализ судебной истории

Функции Анализа судебной истории позволяют исследовать историю судебных дел с участием рассматриваемой организации, собираемую из открытых источников на порталах судов

Быстрый поиск по ИНН и ОГРН

Функция Быстрого поиска по ИНН и ОГРН позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по идентификационным кодам, таким как Идентификационный налоговй номер, Основной государственный регистрационный номер, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иным кодам через строку быстрого поиска

Быстрый поиск по наименованию

Функция Быстрого поиска по наименованию позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по сокращённому или полному наименованию посредством строки быстрого поиска

Выписки из реестров

Функции получения Выписки из реестров позволяют запрашивать и выгружать выписки из государственных реестров с информацией о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях

Добровольное раскрытие сведений

Функции Добровольного раскрытия сведений о компании позволяют организациям публиковать дополнительную информацию о своей деятельности сверх обязательных требований законодательства. Эта функциональность включает инструменты для создания, редактирования и управления контентом, который компания желает представить заинтересованным сторонам

Доска объявлений и рекламы

Функции работы с Доской объявлений позволяют размещать или знакомиться с прямыми рекламными объявлениями на страницах данного сервиса

Изменение информации

Функции Изменения информации позволяют пользователю вносить (предлагать) изменения в данные о собственной или других организациях

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Мониторинг изменений компании

Функция Мониторинга изменений компании позволяет устанавливать в системе уведомления пользователя об изменениях в сведениях о выбранной компании или организации

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отзывы о компаниях

Функции оставления и ознакомления с Отзывами об организациях позволяют позволяют любому пользователю оставить свой отзыв о рассматриваемой компании, а другим пользователям прочесть отзывы, оставленные остальными

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Оценка надёжности

Функции Оценки надёжности позволяют проводить бальную критериальную оценку надёжности, стабильности и устойчивости рассматриваемой организации

Оценка рисков

Функции Оценки рисков позволяют производить оценку типовых рисков при взаимодействии с рассматриваемым контрагентом на базе известной информации о данной компании

Подбор клиентов и партнёров

Функции Подбора клиентов и партнёров позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными клиентами или партнёрами (например, по виду деятельности, по масштабу, по местонахождению и т.п.)

Подбор поставщиков

Функции Подбора поставщиков позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными поставщиками интересующей продукции или услуг

Проверка бухгалтерской отчётности

Функции Проверки бухгалтерской отчётности позволяют знакомиться с открытой бухгалтерской информацией выбранной компании, а также проводить автоматизированную проверку данной отчётности по заданным правилам

Просмотр информации

Функции Просмотра информации позволяют знакомиться со всей представленной информацией о компании в виде цифрового дела компании

Просмотр истории участия в закупках и тендерах

Функции Просмотра истории участия в закупках и тендерах позволяют исследовать историю деятельности рассматриваемой компании с точки зрения участия в закупках органов государственной власти и бюджетных учреждений, а также тендерах корпораций на открытых тендерных площадках

Расширенный поиск

Функции Расширенного поиска позволяют использовать широкий перечент фильтров и параметров для поиска по атрибутам организаций, начиная от основных данных компании и до финансовых показателей деятельности

Сравнение организаций

Функции Сравнения организаций позволяют, поставив несколько компаний или учреждений в общий ряд, провести наглядное сравнение характеристик компаний между собой

Управление профилем своей компании

Функции Управления профилем своей компании позволяют произвести регистрацию в сервисе и получить возможность заполнять дополнительную информацию о своей компании, управлять доступностью данных о компании в данном сервисе

Финансовый анализ

Функции Финансового анализа позволяют проводить ознакомление с показателями финансовой деятельности (выручке, прибыли, оборотных средства, заработной плате, уплаченных налогах и т.п.) организации в виде отдельных показателей, таблиц или финансовых графиках

Виды экономической деятельности

Наличие сведений о Видах экономической деятельности позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её основными видами осуществляемой экономической деятельности

Категории организаций

Наличие классификатора и системы Категорий организаций позволяет использовать такие классификаторы и системы для структурированного поиска или изучения компаний по видам деятельности или местоположению

Описание услуг и продукции

Наличие Описания услуг и продукции позволяет позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с описанием предлагаемых услугах, работах, товарах и продукции

Основные сведения

Наличие Основных сведений позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её Наименованием, Статусом, Датой регистрации, Руководителем, Учредителями, Местоположением, Налоговом режимом, Основными идентификаторами и иной ключевой информацией

Рейтинги и рэнкинги компаний

Наличие Рейтингов и рэнкингов компаний позволяет для рассматриваемой компании получить количественные оценки (например, финансовый рейтинг, рейтинг надёжности, рэнкинг стабильности) или место в общем списке компаний

Сведения об учредителях и бенефициарах

Наличие Сведений об учредителях и бенефициарах позволяет получить открытую информацию об учредителях, собственниках, владельцах, бенифициарах рассмариваемой компании

Сведения о контактах и адресе

Наличие Сведений о контактах и адресе позволяет получить детальные данные о местоположении компании, её юридическом или фактическом адресе

Сведения о лицензиях

Наличие Сведений о лицензиях позволяет ознакомиться с лицензиями рассматриваемой компании на допуск к осуществлению лицензируемой деятельности

Сведения о руководителе

Наличие Сведений о руководителе позволяет получить подробную информацию о физическом лице, являющемся руководителем компании, включая сведения о вовлечённости в деятельность других организаций в роли руководителя или учредителя

Сведения о сотрудниках

Наличие Сведений о сотрудниках позволяет ознакомиться с перечнем сотрудников, работающих в рассматриваемой компании

Сведения о торговых марках и брендах

Наличие Сведений о торговых марках и брендах позволяет ознакомиться с перечнем торговых марок, товарных знаков или иных зарегистрированных товарных прав в отношении рассматриваемой компании

Сведения о финансовом состоянии

Наличие Сведений о финансовом состоянии позволяет изучать финансовые показатели рассматриваемой компании за текущий или предыдущие отчётные периоды деятельности

При выборе программного продукта из функционального класса Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПЮЛИП) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность сервиса для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для малого и среднего бизнеса могут быть достаточны базовые функции быстрой проверки контрагентов, тогда как крупным корпорациям и холдингам потребуется расширенный набор инструментов для глубокого анализа, включая мониторинг в реальном времени, интеграцию с ERP-системами и возможность обработки больших объёмов данных.

Ключевые аспекты при принятии решения:

• соответствие функциональности сервиса специфике отрасли (например, для финансовых организаций важны возможности проверки лицензий и участия в санкционных списках, для производственных предприятий — анализ производственных мощностей и цепочек поставок);
• наличие интеграции с государственными информационными системами и базами данных (например, с реестрами юридических лиц, системами ФНС, судебными базами);
• уровень безопасности и защиты данных (шифрование передаваемой информации, соответствие стандартам информационной безопасности, наличие сертификатов);
• технические требования к инфраструктуре (поддержка определённых операционных систем и браузеров, требования к пропускной способности сети, объёму оперативной памяти и дисковому пространству);
• возможности кастомизации и настройки под специфические потребности бизнеса (добавление пользовательских полей, настройка отчётов, интеграция с внутренними корпоративными системами);
• наличие многопользовательского режима и разграничения прав доступа для разных категорий сотрудников;
• предоставление аналитических инструментов и дашбордов для визуализации данных и отслеживания ключевых показателей;
• стоимость подписки и структура ценообразования (по количеству проверок, объёму данных, числу пользователей и т. д.).

Также важно обратить внимание на репутацию поставщика сервиса, наличие у него опыта работы с компаниями аналогичного профиля, качество технической поддержки и возможности обучения пользователей. Необходимо проверить, соответствует ли сервис актуальным законодательным и регуляторным требованиям, включая требования к обработке персональных данных и конфиденциальной информации, а также оценить, насколько удобно и быстро можно получать необходимые данные и формировать требуемые отчёты.

Сервисы проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представляют собой незаменимый инструмент для современного бизнеса, стремящегося к обеспечению безопасности и эффективности своих деловых операций. Эти платформы предлагают комплексный подход к анализу информации о потенциальных и текущих партнёрах, позволяя минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными организациями и оптимизировать процесс принятия решений о заключении сделок.

Основные преимущества сервисов проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключаются в автоматизации процесса сбора и анализа данных, что существенно сокращает временные и ресурсные затраты на ручную проверку. Благодаря использованию больших объёмов данных и алгоритмов машинного обучения, такие сервисы способны выявлять скрытые паттерны и тенденции, предоставляя более точную и актуальную информацию о потенциальных партнёрах.

Для того чтобы соответствовать категории сервисов проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, системы должны иметь следующие функциональные возможности:

• Сбор и хранение данных: системы должны обеспечивать сбор и хранение информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из различных источников, включая официальные реестры, социальные сети, отзывы клиентов и другие открытые данные. Это позволяет пользователям получить доступ к обширной базе данных о проверяемых субъектах.

• Анализ данных: системы могут включать функции для анализа собранных данных, например, расчёт финансовых показателей, оценка рисков сотрудничества, анализ связей и аффилированности и т.п. Это помогает пользователям принимать более информированные решения о выборе партнёров для сотрудничества.

• Проверка достоверности данных: системы могут проверять достоверность данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сравнивая их с официальными источниками и базами данных. Это обеспечивает точность и актуальность информации о проверяемых субъектах.

• Сравнение и сопоставление: системы могут сравнивать и сопоставлять данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выявляя сходства и различия между ними. Это помогает пользователям лучше понимать особенности и характеристики проверяемых субъектов.

• Отчётность и визуализация результатов: системы могут предоставлять отчёты и визуализировать результаты проверок и анализов в удобном для восприятия формате. Это облегчает понимание и интерпретацию полученных данных.

В 2025 году на рынке сервисов проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СПЮЛИП) можно ожидать усиления тенденций к интеграции передовых технологий, повышения уровня автоматизации процессов анализа данных, расширения возможностей машинного обучения и искусственного интеллекта, а также роста значимости обеспечения кибербезопасности и соответствия законодательным требованиям.

• Интеграция больших данных (Big Data). Использование технологий обработки больших данных позволит СПЮЛИП эффективнее анализировать обширные массивы информации о контрагентах, выявлять скрытые закономерности и повышать точность оценок.

• Применение машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения будут всё активнее применяться для автоматизации процессов выявления рисков, прогнозирования поведения контрагентов и классификации их по уровню надёжности.

• Развитие технологий искусственного интеллекта. ИИ будет использоваться для создания более сложных аналитических моделей, способных учитывать множество факторов при оценке контрагентов, а также для разработки виртуальных ассистентов, помогающих пользователям работать с СПЮЛИП.

• Усиление мер кибербезопасности. В условиях роста киберугроз разработчики СПЮЛИП будут уделять больше внимания защите данных, используя современные криптографические методы, системы обнаружения вторжений и другие технологии.

• Интеграция с государственными информационными системами. СПЮЛИП будут активнее интегрироваться с государственными реестрами и базами данных, что позволит получать более актуальную и достоверную информацию о контрагентах.

• Использование блокчейн-технологий. Блокчейн может быть применён для создания надёжных и прозрачных систем хранения данных о контрагентах, что повысит доверие к СПЮЛИП и улучшит качество анализа.

• Персонализация пользовательского опыта. Разработчики будут стремиться адаптировать СПЮЛИП под потребности конкретных пользователей, предлагая индивидуальные наборы функций и аналитических инструментов, что повысит удобство работы с сервисами.

Испания

ИННdex

Россия

Контур.Фокус, Ирбис, Xfirm, Глобас, Е-Досье Электронный эколог, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Картотека Проверка контрагентов, Компаниум, 1С:Контрагент, Главбух Контрагенты, Синапс Проверка контрагентов, Интерфакс - СКАУТ, СКРИН Контрагент, СПАРК, Такском-Досье, Т-Банк Проверка контрагента, Точка Досье, Экспресс Проверка, Casebook, DataNewton, Rusprofile, Saby Profile — Все о компаниях, Seldon.Basis, X-Compliance Интерфакс, Контур.Светофор, Контур.Призма

Казахстан

Параграф Бизнес-аналитик, Учёт ПК, Kompra