Описание системы D&B Compliance Intelligence

D&B Compliance Intelligence — это сервис для мониторинга рисков контрагентов и автоматизации комплаенс-процедур (KYC/KYB) с использованием ИИ.

Программный продукт D&B Compliance Intelligence (рус. Д&Б Комплайнс Интеллидженс) от разработчика Dun & Bradstreet предназначен для автоматизации комплаенс-процедур KYC/KYB и оперативного мониторинга рисков контрагентов. Платформа использует ИИ и подтвержденные данные Dun & Bradstreet для оценки надёжности, выявления потенциальных угроз (в т. ч. ESG- и киберугроз) и настройки скрининга, позволяет сократить ручной труд, минимизировать юридические риски и ускорить проверку контрагентов.

Программный продукт D&B Compliance Intelligence подходит компаниям любого масштаба от среднего бизнеса до крупных корпораций, работающим в финансовых, банковских, торговых и промышленных отраслях и ориентирован на пользователей, занимающихся оценкой рисков, анализом партнёров и соблюдением регуляторных требований.

Основные функциональные возможности программного продукта D&B Compliance Intelligence включают в себя:

• проверка контрагентов (позволяет подтверждать идентичность бизнес-партнёров с использованием D-U-N-S номеров и данных Dun & Bradstreet);
• автоматизация скрининга (настраиваемые процессы для автоматического скрининга контрагентов, бенефициаров по заданным политикам рисков с использованием данных из Dun & Bradstreet Data Cloud);
• непрерывный мониторинг рисков (отслеживание изменений в рисковом профиле третьих сторон с настройкой оповещений об изменениях и факторах риска);
• анализ ESG-рисков (предоставление данных об экологических, социальных и управленческих фактах деятельности партнёров (более 74 млн компаний в 185+ странах) по ключевым темам и конкретным аспектам);
• оценка киберугроз (анализ ключевых факторов кибербезопасности партнёров от этапа онбординга до постоянного мониторинга);
• расширенная отчётность (интерактивные дашборды, автоматизированные и настраиваемые отчёты, возможность скачивания полных отчётов в PDF, управление отчётами для подготовки к аудитам);
• доступ к официальным данным (получение данных из более чем 1 000 типов официальных документов более чем из 200 реестров по всему миру в рамках единого комплаенс-решения (Registry Intelligence).

Подробнее: https://www.dnb.co.uk/products/dnb-compliance-intelligence.html