Описание системы NICE Actimize CDD-X

NICE Actimize CDD-X — это система для идентификации личности клиента, предназначенная для финансовых учреждений и регуляторов, обеспечивает мониторинг финансовых преступлений и соблюдение нормативов.. Функциональные возможности NICE Actimize CDD-X:

• Идентификация личности клиента. Платформа обеспечивает комплексную идентификацию личности клиента, что позволяет финансовым учреждениям соблюдать нормативные требования и минимизировать риски, связанные с анонимными или недостоверными данными.

• Анализ транзакционного поведения. Система проводит глубокий анализ поведенческих паттернов при осуществлении транзакций, что помогает выявлять аномалии и потенциальные случаи финансового мошенничества.

• Мониторинг платежей на предмет мошенничества. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг платёжных операций, используя алгоритмы для выявления подозрительных транзакций и предотвращения финансовых потерь.

• Контроль соблюдения санкционных списков. Система позволяет в режиме реального времени проверять участников финансовых операций на соответствие санкционным спискам, что способствует соблюдению международных и национальных ограничений.

• Выявление случаев злоупотребления на финансовых рынках. Платформа оснащена инструментами для обнаружения признаков манипулирования рынком и других форм злоупотребления, что помогает поддерживать честность и прозрачность торгов.

• Проведение процедур комплексной проверки (дью-дилидженс). Система автоматизирует и упрощает процессы комплексной проверки клиентов и контрагентов, обеспечивая сбор и анализ необходимых данных для принятия обоснованных решений.

• Предотвращение инсайдерской торговли. Платформа включает механизмы для выявления и предотвращения операций, связанных с использованием инсайдерской информации, что способствует соблюдению законодательства и нормативных требований.