Описание системы X-Sight Onboard

X-Sight Onboard — это система идентификации личности клиента, предназначенная для финансовых учреждений и госорганов, выявляет финансовые преступления, минимизирует риски мошенничества. Функциональные возможности X-Sight Onboard:

• Идентификация личности клиента. Платформа обеспечивает надёжное распознавание личности клиента, используя современные алгоритмы и методы обработки данных, что позволяет минимизировать риски, связанные с несанкционированным доступом и мошенничеством.

• Анализ транзакционного поведения. Система проводит глубокий анализ поведенческих паттернов при совершении транзакций, выявляя аномалии и потенциальные признаки финансовых преступлений, что способствует своевременному реагированию на угрозы.

• Выявление случаев мошенничества с платежами. X-Sight Onboard применяет комплексные механизмы для обнаружения подозрительных операций, связанных с платежами, что помогает снизить уровень финансового мошенничества и защитить активы клиентов.

• Мониторинг соблюдения санкционных списков. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг транзакций на предмет соответствия санкционным спискам, обеспечивая организациям соблюдение международных и национальных регуляторных требований.

• Обнаружение злоупотреблений на рынке. Система способна выявлять случаи манипулирования рынком и другие формы злоупотреблений, анализируя большие объёмы данных и выявляя нехарактерные тенденции и паттерны.

• Поддержка процедур комплексной проверки (due diligence). X-Sight Onboard облегчает проведение детальной проверки клиентов и контрагентов, собирая и анализируя необходимую информацию для оценки рисков и соответствия нормативным требованиям.

• Предотвращение инсайдерской торговли. Платформа реализует механизмы для выявления и предотвращения операций, связанных с инсайдерской торговлей, анализируя торговые операции и поведение участников рынка.