Описание системы Сбер Комплаенс-помощник

Сбер Комплаенс-помощник — это информационная система для контроля финансовых потоков на соответствие 115-ФЗ, анализа рисков и получения консультаций. Программный продукт Сбер Комплаенс-помощник от компании-разработчика Интеркомп предназначен для автоматизированного контроля финансовых потоков организации на соответствие требованиям 115-ФЗ, включает функционал интеграции с источниками данных, парсинга информации, генерации отчётов с идентификацией рисковых операций и предоставлением персонализированных рекомендаций, а также обеспечивает возможность заказа консультаций специалистов.

Система Сбер Комплаенс-помощник ориентирована на финансовые и коммерческие организации, которые осуществляют значительный объём финансовых операций и нуждаются в автоматизированном контроле соответствия законодательным требованиям, в частности 115-ФЗ.

Система будет полезна компаниям среднего и крупного бизнеса различных отраслей, включая торговлю, услуги, производство и финансовый сектор, где актуальны задачи минимизации рисков, связанных с финансовыми потоками, и необходимость получения экспертных консультаций по безопасному ведению бизнеса.

Функциональные возможности Сбер Комплаенс-помощник:

• Генерация отчётов. Платформа формирует детальные отчёты по операциям в Сбербанке и других банках, включая анализ финансовых потоков и их соответствие требованиям 115-ФЗ. Отчёты содержат информацию о потенциальных рисках и сомнительных операциях, что позволяет оперативно принимать меры по их минимизации.

• Выявление рисков. Система анализирует финансовые потоки и выделяет операции, которые могут быть расценены как сомнительные с точки зрения законодательства. Это помогает организациям своевременно корректировать свою деятельность и избегать нарушений.

• Персональные рекомендации. На основе анализа операций платформа предоставляет индивидуальные рекомендации по оптимизации финансовых потоков и снижению рисков. Рекомендации учитывают специфику бизнеса и помогают выстраивать безопасное ведение деятельности.

• Консультации специалистов. Пользователи могут заказать консультацию менеджера для получения разъяснений по сложным вопросам ведения бизнеса и соблюдения комплаенс-норм. Это повышает уровень понимания требований законодательства и снижает вероятность ошибок.

• Помощь при взаимодействии с банками. Платформа облегчает процесс подачи заявок и отслеживания статуса запросов/отказов от других банков. Это экономит время и ресурсы организации, упрощает коммуникацию с финансовыми учреждениями.

• Анализ данных. Система осуществляет парсинг полученных данных, что позволяет эффективно обрабатывать информацию и использовать её для дальнейшего анализа и принятия решений.

• Мониторинг операций. Платформа обеспечивает возможность отслеживания операций по расчётным счетам, что даёт организациям полный контроль над финансовыми потоками и их соответствием законодательным требованиям.