Описание системы Контрагентио

Контрагентио — это ранее существовавший сервис проверки контрагентов, автоматически анализирующий факторы риска ФНС и агрегирующий данные из 27 государственных реестров для оценки благонадёжности партнёров.

Программный продукт Контрагентио от разработчика ЕАЕ-Консалт был предназначен для комплексной проверки благонадёжности бизнес-партнёров с использованием данных из государственных информационных ресурсов. Платформа осуществляла автоматический анализ факторов риска по методологии ФНС и агрегировала информацию из официальных реестров для формирования целостной картины деятельности контрагентов. Система позволяла выявлять потенциальные угрозы сотрудничества и принимать обоснованные решения при выборе партнёров на основе всесторонней оценки их надёжности.

Контрагентио подходил компаниям любого масштаба бизнеса и отраслевой принадлежности, осуществлявшим деятельность на территории России и заинтересованным в минимизации рисков при работе с контрагентами. Продукт был ориентирован на пользователей, чья деятельность связана с оценкой благонадёжности партнёров, анализом рыночных возможностей и управлением бизнес-рисками на основе методологии ФНС. Решение было востребовано у специалистов служб безопасности, налоговых консультантов, риск-менеджеров, финансовых директоров и юристов, ответственных за проверку контрагентов.

Функциональные возможности Контрагентио:

• Автоматизированный анализ рисков. Обработка факторов риска по методологии ФНС с автоматическим выявлением признаков недобросовестного налогоплательщика и потенциальных угроз для бизнеса.
• Многореестровая проверка. Агрегация данных из 27 государственных информационных ресурсов для формирования полной картины деятельности контрагента.
• Финансовый мониторинг. Анализ экономического состояния компаний через отслеживание динамики показателей и выявление признаков финансовой нестабильности.
• Юридическая верификация. Проверка легитимности деятельности организаций, выявление дисквалифицированных руководителей и массовых адресов регистрации.
• Картотека связей. Выявление аффилированных структур и корпоративных взаимосвязей для оценки реальной картины бизнеса потенциальных партнёров.
• Исторический анализ. Изучение архивных данных о компании, её участии в судебных разбирательствах и арбитражных процессах.
• Формирование выводов. Подготовка структурированных отчётов с оценкой рисков и рекомендациями по взаимодействию с контрагентом на основе комплексного анализа данных.